Nie jeden z nas miał problemy w urzędzie skarbowym, który to zaczął dokładnie sprawdzać stany naszych kont prywatnych lub też firmowych. Jak zauważył US Piotrków Trybunalski taki stan rzeczy jest najczęściej związany z faktem, że staraliśmy się o zwrot naliczonego podatku dochodowego lub też zwrot podatku VAT. W takim razie urząd skarbowy jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości co do wiarygodności posiadanych oszczędności, to najczęściej podejmuje działania kontrolne. US Piła wielokrotnie badał przypadki kiedy to członkowie rodziny pożyczali sobie wzajemnie duże sumy pieniędzy. Po zbadaniu przychodów poszczególnych członków rodziny i podatników udało się ustalić, że niestety w żaden sposób nie mogli oni w drodze legalnych działań zgromadzić takich kwot. W takim wypadku oprócz kontroli wszczynane jest również i postępowanie podatkowe. Urząd Skarbowy Poznań stara się za wszelką cenę wyłapywać wszelkie tego rodzaju przypadki. Nie jest to niestety zbyt łatwe. Ponadto nie zawsze kontrolerzy zauważą nieścisłości, które to podatnicy bardzo skrupulatnie ukrywają.
